金融机构应当制定本机构的交易监测标准，并对其有效性负责，交易监测标准包括但不限于客户的身份、行为、交易的资金来源、金额、频率、流向、性质等存在异常的青形，并应当参考下列哪些因素？( )

大堂服务团队在营业前应做好“检验网点内供客户使用的各类系统设备运行状态”等相关工作，可简称为（ ）

当客户等候时间已超过（ ）分钟且未有缓解迹象时，应及时提示网点负责人，采取开设弹性窗口、开设单笔业务快速通道、灵活调整交接时间等措施。

大堂服务团队在营业前应做好“自查互查仪容仪表，巡视检查环境卫生”等相关工作，可简称为（ ）

大堂服务团队在营业前应作好规范整理网点各类物品，确保营业准备就绪等相关工作，可简称为（ ）

财富客户是指金融资产（ ）万元以上的个人客户。

财产继承人委托他人代为办理存单挂失手续的，受托人持（ ），可以予以办理。

不同客户间的大额转账（ ）万元以上，还需提供借方账户客户身份证件，如需他人代理，还需提供代理人身份证件，以及将款项转入的存折或卡。

Ⅱ类账户非绑定账户转入金额，存入现金年累计限额合计为

货物贸易的管理原则是“谁出口谁付汇，谁进口谁收汇”（）

将本人计算机系统用户、IP地址、通行证号、柜员号、名章和密码交他人使用或与他人互相串用办理业务的，情节较重或造成不良后果的，给予违规积分处分。