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银行业务基础知识客观题题库
864
多选题

下列说法正确的是:()

A
金融机构应当将可疑交易监测工作贯穿于金融业务办理的各个环节。
B
金融机构应当同时关注客户的资金或资产是否与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关。
C
金融机构提交可疑交易报告,没有资金或资产价值大小的起点金额要求。
D
金融机构应当在按本机构可疑交易报告内部操作规程确认为可疑交易后,及时以电子方式提交可疑交易报告,最迟不超过5个工作日。

答案解析

正确答案:ABCD
银行业务基础知识客观题题库

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