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CAB7D2746250000128BC1E0E14C01F76
财务会计理论知识综合
7,100
多选题

对于低风险客户可采取( )等简化的客户尽职调查及其他风险控制措施。

A
建立业务关系后再核实客户实际受益人或实际控制人的身份
B
适当延长客户身份资料的更新周期
C
在合理的交易规模内,适当降低采用持续的客户身份识别措施的频率或强度
D
在风险可控情况下,允许金融机构工作人员合理推测交易目的和交易性质,而无需手机相关证据材料

答案解析

正确答案:ABCD
财务会计理论知识综合

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