个人代理多人办理借记卡的，发卡银行应全面了解和审查代理人的职业背景、代办目的和代办性质等，并据此判断个人代理多人办卡的理由是否正当。

贵金属交易场所应当对（ ）就本场所内的活动履行反洗钱和反恐怖融资职责进行管理，加强指导。

完善跨境异常资金监控机制，预防打击跨境金融犯罪活动，要遵循反洗钱国际标准有关（ ）的要求，指导金融机构加强风险管理，增强跨境人民币清算体系的“三反”监测预警功能，维护人民币支付清算体系的良好声誉，降低金融机构跨境业务风险。

国务院办公厅《三反意见》中指出，要以（ ）为依托，强化部门间“三反”工作组织协调机制，制定整体战略、重要政策和措施，推动贯彻落实，指导“三反”领域国际合作，加强监管合作。

《刑法》第一百二十条规定，组织、领导恐怖活动组织的，（ ）。

被认定的恐怖活动组织和人员对认定不服的，可以通过（ ）申请复核。

反恐怖主义工作坚持专门工作与（ ）相结合，防范为主、惩防结合和先发制敌、保持主动的原则。

因（ ）需要进行资金收付等金融交易的，金融机构和特定非金融机构应当告知客户可疑根据联合国安理会相关规定提出豁免申请。

金融机构执行联合国安理会决议对名单类客户采取措施的，应当采取（ ），法律、法规或者相关部门另有保密要求的除外。

义务机构通过将能反映特定洗钱及相关犯罪类型的不同指标排列组合形成模型，进而实现对特定洗钱类型更具有指向性的监测，这是（ ）。

义务机构将所收集案例中可识别的特征抽取和量化的过程，设计出可识别、可衡量或可反映案例中异常特征的指标，包括但不限于指标代码、指标名称、指标规则、指标阈值等形式要件，这是（ ）。