银行业金融机构可以直接或者间接以发卡数量、客户数量、市场占有率或者市场排名等作为单一或者主要考核指标。

《中国人民银行关于进一步加强支付结算管理 防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》要求，自（ ）起，银行应当在营业网点和柜台醒目位置张贴防范电信网络新型违法犯罪提示，并提醒客户阅之。

对于连续（）个月内未发生交易的受理终端或收款码，收单机构应当重新核实特约商户身份。

自()起，非银行支付机构（以下简称支付机构）为个人开立支付账户的，同一个人在同一家支付机构只能开立一个Ⅲ类账户。

银行和支付机构应当通知涉案账户开户人重新核实身份，如其未在（）日内向银行或者支付机构重新核实身份的，应当对账户开户人名下其他银行账户暂停非柜面业务

单位、个人银行账户非柜面转账单日累计金额分别超过（）万元、（）万元的，银行应当进行大额交易提醒，单位、个人确认后方可转账。

除向本人同行账户转账外，银行为个人办理非柜面转账业务，单日累计金额超过（）万元的，应当采用数字证书或者电子签名等安全可靠的支付指令验证方式。

个人账户尽职调查中，对于联名账户的账户持有人是否需要签署税收居民身份声明文件，下列说法正确的是（）。

已完成尽职调查的账户加总余额不超过相当于二十五万美元的存量机构账户，当加总余额超过相当于二十五万美元时，银行做法正确的是（）。

金融机构可以委托第三方开展尽职调查，但相关责任（）。

根据《中国人民银行关于进一步落实个人人民币银行存款账户实名制的通知》规定，关于“明确银行业金融机构职责，切实落实个人银行账户实名制”表述不正确的是：（）。