如果非自然人客户的受益所有人为特定自然人客户，义务机构仅需对该特定自然人客户采取相应的强化身份识别措施。

A. 银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理

B. 银行业金融机构反洗钱和反恐怖监督管理

C. 银行业金融机构反洗钱和反恐怖风险

D. 银行业金融机构反洗钱和反恐怖管理

A. 客户行为异常

B. 客户有冼钱嫌疑

C. 客户提出销户

D. 先前获得的客户身份资料存在疑点

A. 监管档案和日常监管情况

B. 上一年度评级结果和整改落实情况

C. 报送自评表和相关证明材料的及时性

D. 自评表和相关证明材料的真实、完整、准确程度

A. 2014

B. 2015

C. 2016

D. 2017

A. 两人

B. 三人

C. 四人

D. 五人

A. 合法有效的授权委托书

B. 代理人的有效身份证件

C. 合法有效的合同书

D. 代理人的资质证明

A. 提交可疑报告

B. 提交大额报告

C. 在机构内部进行风险预警

D. 采取有效措施控制或化解风险