下列哪些属于金融行动特别工作组（FATF）认定的“存在战略性不足”国家？（ ）

A. 朝鲜

B. 叙利亚

C. 阿尔巴尼亚

D. 伊朗

查询部门查询反洗钱信息可以出具非正式函件，并写明需要查询的内容和要求。

（）监管体制机制是建设中国特色社会主义法治体系和现代金融监管体系的重要内容，是推进国家治理体系和治理能力现代化、维护经济社会安全稳定的重要保障，是参与全球治理、扩大金融业双向开放的重要手段

A. 反洗钱

B. 反恐怖融资

C. 反扩散融资

D. 反逃税

现场检查时，检查人员不得少于3人，并应出示执法证和检查通知书检查人员少于3人或者未出示执法证和检查通知书的，金融机构有权拒绝检查

（ ）负责全国的反洗钱和反恐怖融资监管工作。

A. 中国人民银行

B. 民政部门

C. 国务院

D. 中国银行保险监督管理委员会

国家企业信用信息公示系统的建设总目标是(）。

A. 建设“全国一张网”

B. 加强信息归集和共享

C. 建设“一个中心,两个平台”

D. 一网归集、双向服务

如果非自然人客户的受益所有人为特定自然人客户，义务机构仅需对该特定自然人客户采取相应的强化身份识别措施。

金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，致使洗钱后果发生的，国务院反洗钱行政主管部门可以对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处（ ）罚款？

A. 1万元以上5万元以下

B. 5万元以上50万元以下

C. 20万元以上50万元以下

D. 50万元以上500万元以下

义务机构应当登记客户受益所有人的信息中不包括（）。

A. 地址

B. 身份证件或者身份证明文件的种类

C. 有效期限

D. 联系方式

客户身份资料，自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存（）

A. 20年

B. 15年

C. 10年

D. 5年