银行业监督管理机构与反洗钱行政主管部门相互独立，不得开展联合检查

A. 电子营业执照影印件

B. 电子营业执照原件

C. 新版营业执照原件

D. 新版营业执照复印件

A. 直接或者间接拥有公司股权的自然人

B. 直接或者间接拥有公司表决权的自然人

C. 通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人

D. 公司的高级管理人员

A. 风险评估列表

B. 风险评估子项

C. 风险评估要素

D. 风险子项

A. 自然人客户银行账户与其他的银行账户发生单笔或者当日累计人民币100万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转

B. 非自然人客户银行账户之间单笔或者当日累计人民币300万元以上或者外币等值30万美元以上的款项划转

C. 非自然人客户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转

D. 非自然人客户银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转