现场检查时，检查人员不得少于3人，并应出示执法证和检查通知书检查人员少于3人或者未出示执法证和检查通知书的，金融机构有权拒绝检查

A. 反洗钱和反恐怖融资报告

B. 报表及相关信息

C. 数据和资料

D. 反洗钱和反恐怖融资报告、报表及相关信息、数据和资料

A. 2

B. 5

C. 15

D. 30

A. 框架

B. 信息来源

C. 分析方法

D. 产品

A. 针对不同客户、业务关系或者交易，采取有效措施，识别和核实客户身份

B. 了解客户及其建立、维持业务关系的目的和性质

C. 了解非自然人客户受益所有人

D. 客户关系存续期间，应当采取持续的客户身份识别措施

A. 监测

B. 筛查

C. 分析

D. 报告

A. 检查人员不得少于2人

B. 出示执法证

C. 经中国人民银行或者其分支机构负责人批准

D. 出示检查通知书

A. 银行的负责人

B. 反洗钱合规部门负责人

C. 反洗钱工作专员

D. 反洗钱违规行为直接责任人

A. 1000 10000

B. 10000 1000

C. 50000 10000

D. 10000 50000