反洗钱行政主管部门要加强可疑交易线索移送和案件协查工作，相关单位要加强对线索使用查处情况的及时反馈，形成打击（）的合力，维护金融秩序和社会稳定

A. 确立类型划分标准

B. 根据标准将研究对象子以归类

C. 分别研究各类型的规律,比较分析类型间的相互关系,综合得出研究对象的整体结论

D. 根据研究结论上报研究成果

A. 知道他人从事犯罪活动，协助转换或者转移财物的

B. 没有正当理由，通过非法途径协助转换或者转移财物的

C. 没有正当理由，以明显低于市场的价格收购财物的

D. 没有正当理由，协助转换或者转移财物，收取明显高于市场的“手续费”的

A. 地域风险

B. 业务风险

C. 行业风险

D. 客户特性风险

A. 不配合客户身份识别

B. 有组织同时或分批开户

C. 开户理由不合理

D. 开立业务与客户身份不符

A. 消费金融公司

B. 贷款公司

C. 保险专业代理公司

D. 保险经纪公司

A. 业务凭证

B. 会计账目

C. 财务报表

D. 企业年报