《中国人民银行执法检查程序规定》中的被检查人应当履行的义务，是指被检查人应（）等

A. 监测系统评估

B. 监测标准建设

C. 监测系统开发

D. 专业人员配置

A. 为非本行客户兑换1050美元现钞

B. 将3000美元现钞结汇汇入客户的人民币账户

C. 张三转账18万元到李四账户

D. 从银行卡提取现金6万元

A. 总行直接监管的金融机构的违法行为

B. 全国范围内有重大影响的违法行为

C. 总行认为应当由其直接查处的其他违法行为

A. 发生之日起

B. 完成之日起

C. 发生之日后

D. 完成之日后

A. 中国公安部 欧盟委员会

B. 中国公安部 联合国制裁委员会

C. 美国财政部 欧盟委员会

D. 美国财政部 中国公安部

A. 代理机构应全面评估代理国际汇款业务各个环节的潜在洗钱风险和恐怖融资风险

B. 充分了解被代理机构反洗钱内部控制体系的构成与运作情况

C. 明确代理双方在履行反洗钱义务方面的法律责任和工作程序

D. 依照国内和国际反洗钱法律法规对双方现有代理协议进行补充和完善

A. 下属机构

B. 非金融机构

C. 金融机构

D. 金融机构总部

A. 了解你的客户

B. 谁开户（卡）谁负责

C. 勤勉尽责

D. 风险为本