核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，对于高风险客户、高风险账户持有人，应了解哪些方面的信息？

A. 联系方式

B. 身份证件或身份证明文件的种类

C. 身份证件或身份证明文件的号码

D. 姓名或者名称

A. 金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法

B. 金融行动特别工作组

C. 沃尔夫斯堡集团

D. 亚太反洗钱组织

A. 公安机关

B. 国家安全机关

C. 中国人民银行分支机构

D. 银保监会

A. 1

B. 2

C. 3

D. 5

A. 警戒谈话

B. 警示谈话

C. 诫勉谈话

D. 质询谈话

A. 提供金融服务

B. 开立匿名账户

C. 与其进行交易

D. 代理开户