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下列哪些属于金融行动特别工作组（FATF）认定的“存在战略性不足”国家？（ ）

A、 朝鲜

B、 叙利亚

C、 阿尔巴尼亚

D、 伊朗

答案：BC

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银行机构应对联网核查获得的公民身份信息进行保密，核查结果除用于业务办理，只能交客户本人使用。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0001dfa6-9d2b-273c-c0a6-5ac6b1259100.html
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金融机构收到境外分支机构和附属机构按照驻在国家(地区)法律规定和监管要求，对涉及恐怖活动的资产采取冻结措施的报告后，应当及时将相关情况报告总部所在地（），同时抄报总部所在地（）。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0001dfa6-9d2a-0fc4-c0a6-5ac6b1259100.html
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《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计人民币（）元以上或者外币等值（）美元以上的款项划转，金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告.
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0001dfa6-9d25-a772-c0a6-5ac6b1259100.html
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协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0001dfa6-9d2c-548c-c0a6-5ac6b1259100.html
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根据有关国际条约或者按照（）原则开展国际合作
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0001dfa6-9d25-9db9-c0a6-5ac6b1259100.html
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金融机构、非银行支付机构以外的从业机构应当在交易发生后的（）个工作日内提交大额交易报告。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0001dfa6-9d26-ae03-c0a6-5ac6b1259100.html
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银行机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的()等一次性金融服务时,应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件,进行核对并登记。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0001dfa6-9d29-dc17-c0a6-5ac6b1259100.html
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因生活基本支出或者联合国安理会决议规定的特殊原因需要进行资金收付等金融交易的，金融机构和特定非金融机构应当告知可以根据联合国安理会相关规定提出豁免申请。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0001dfa6-9d2c-ef94-c0a6-5ac6b1259100.html
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对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构无需提交大额交易报告只需提交可疑交易报告。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0001dfa6-9d2b-9d85-c0a6-5ac6b1259100.html
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建立全面覆盖各类反洗钱义务机构的反洗钱培训教育机制，提升相关人员反洗钱工作水平。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0001dfa6-9d2b-6719-c0a6-5ac6b1259100.html
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多选题
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下列哪些属于金融行动特别工作组（FATF）认定的“存在战略性不足”国家？（ ）

A、 朝鲜

B、 叙利亚

C、 阿尔巴尼亚

D、 伊朗

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银行机构应对联网核查获得的公民身份信息进行保密，核查结果除用于业务办理，只能交客户本人使用。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0001dfa6-9d2b-273c-c0a6-5ac6b1259100.html
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金融机构收到境外分支机构和附属机构按照驻在国家(地区)法律规定和监管要求，对涉及恐怖活动的资产采取冻结措施的报告后，应当及时将相关情况报告总部所在地（），同时抄报总部所在地（）。

A. 公安机关

B. 国家安全机关

C. 中国人民银行分支机构

D. 银保监会

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0001dfa6-9d2a-0fc4-c0a6-5ac6b1259100.html
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《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计人民币（）元以上或者外币等值（）美元以上的款项划转，金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告.

A. 20万、5万

B. 50万、10万

C. 100万、200万

D. 200万、20万

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0001dfa6-9d25-a772-c0a6-5ac6b1259100.html
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协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金
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根据有关国际条约或者按照（）原则开展国际合作

A. 平等互利

B. 平等

C. 互利

D. 互惠互利

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金融机构、非银行支付机构以外的从业机构应当在交易发生后的（）个工作日内提交大额交易报告。

A. 7

B. 5

C. 10

D. 3

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0001dfa6-9d26-ae03-c0a6-5ac6b1259100.html
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银行机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的()等一次性金融服务时,应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件,进行核对并登记。

A. 票据兑付

B. 信用卡结算

C. 现金汇款

D. 现钞兑换

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0001dfa6-9d29-dc17-c0a6-5ac6b1259100.html
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因生活基本支出或者联合国安理会决议规定的特殊原因需要进行资金收付等金融交易的，金融机构和特定非金融机构应当告知可以根据联合国安理会相关规定提出豁免申请。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0001dfa6-9d2c-ef94-c0a6-5ac6b1259100.html
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对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构无需提交大额交易报告只需提交可疑交易报告。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0001dfa6-9d2b-9d85-c0a6-5ac6b1259100.html
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建立全面覆盖各类反洗钱义务机构的反洗钱培训教育机制，提升相关人员反洗钱工作水平。
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