A、 停止金融账户的开立、变更、撤销和使用
B、 暂停金融交易
C、 停止提供出口信贷、担保、保险等金融服务
D、 依法冻结账户资产
答案:ABCD
A、 停止金融账户的开立、变更、撤销和使用
B、 暂停金融交易
C、 停止提供出口信贷、担保、保险等金融服务
D、 依法冻结账户资产
答案:ABCD
A. 金融资产管理公司
B. 国家开发银行
C. 货币经纪公司
D. 金融租赁公司
A. 某国(地区)受反洗钱监控或制裁的情况
B. 对某国(地区)进行反洗钱风险提示的情况
C. 国家(地区)的上游犯罪状态
D. 特殊的金融监管风险
A. 个体工商户
B. 不具备法人资格的专业服务机构
C. 非公司制农民合作组织
D. 参照公务员法管理的事业单位
A. 有效性
B. 真实性
C. 可靠性
D. 安全性
A. 国务院
B. 中国人民银行
C. 中国银行保险监督管理委员会
D. 中国反洗钱监测中心
A. 签订监管合作协议
B. 举行双边监管磋商
C. 独立运营
D. 签订监管合作协议和举行双边监管磋商