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可以认定为非自然人客户受益所有人的是（）。

A、通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人

B、拥有基金超过25%权益的自然人

C、拥有超过20%合伙权益的自然人

D、对信托实施最终有效控制的自然人

答案：ABD

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收单机构、清算机构应当强化收单业务风险管理，持续监测和分析交易（）等特征。

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进行联网核查的人民银行分支机构统称核查行，其他银行机构为核查接口行。

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银行业金融机构应当（）开展反洗钱和反恐怖融资内部审计

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中国人民银行及其分支机构根据法人金融机构的分类评级结果采取（）的监管措施。

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反洗钱国际标准和各国反洗钱法律都有规定的防范洗钱活动的核心措施是大额交易报告制度。

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法人金融机构评级结果只能用于中国人民银行及其分支机构开展反洗钱监管，不得用于其他目的，法律法规另有规定的除外。

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中国人民银行应当提供的反洗钱信息，限于正在办理的案件所涉及的报告机构依法报送的大额或可疑交易信息。中国人民银行应当根据查询部门的要求，及时反馈查询信息。

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（）应当结合本地情况定期对会计师事务所（分所）持续符合执业许可条件组织开展专项核查。

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金融机构违反保密规定将反洗钱检查信息泄露给无关人员，情节严重的处十万元以上二十万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他责任人员，处一万元以上五万元以下的罚款。

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《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》是根据（）制定的

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反洗钱考试练习模板

可以认定为非自然人客户受益所有人的是（）。

A、通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人

B、拥有基金超过25%权益的自然人

C、拥有超过20%合伙权益的自然人

D、对信托实施最终有效控制的自然人

答案：ABD

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收单机构、清算机构应当强化收单业务风险管理，持续监测和分析交易（）等特征。

A. 金额

B. 笔数

C. 类型

D. 时间

E. 空

F. 空

G. 空

点击查看答案

进行联网核查的人民银行分支机构统称核查行，其他银行机构为核查接口行。

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银行业金融机构应当（）开展反洗钱和反恐怖融资内部审计

A. 每季度

B. 每半年

C. 每年

D. 每2年

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中国人民银行及其分支机构根据法人金融机构的分类评级结果采取（）的监管措施。

A. 差异化

B. 专门化

C. 针对性

D. 专业化

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反洗钱国际标准和各国反洗钱法律都有规定的防范洗钱活动的核心措施是大额交易报告制度。

点击查看答案

法人金融机构评级结果只能用于中国人民银行及其分支机构开展反洗钱监管，不得用于其他目的，法律法规另有规定的除外。

点击查看答案

中国人民银行应当提供的反洗钱信息，限于正在办理的案件所涉及的报告机构依法报送的大额或可疑交易信息。中国人民银行应当根据查询部门的要求，及时反馈查询信息。

点击查看答案

（）应当结合本地情况定期对会计师事务所（分所）持续符合执业许可条件组织开展专项核查。

A. 地方财政部门

B. 省级财政部门

C. 市级财政部门

D. 中国人民银行

点击查看答案

金融机构违反保密规定将反洗钱检查信息泄露给无关人员，情节严重的处十万元以上二十万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他责任人员，处一万元以上五万元以下的罚款。

点击查看答案

《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》是根据（）制定的

A. 《中华人民共和国银行业监督管理法》

B. 《中华人民共和国反洗钱法》

C. 《中华人民共和国反恐怖主义法》

D. 《中华人民共和国外汇管理条例》

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