A、 反洗钱
B、 反恐怖融资
C、 反扩散融资
D、 反逃税
答案:ABD
A、 反洗钱
B、 反恐怖融资
C、 反扩散融资
D、 反逃税
答案:ABD
A. 银行业自律组织
B. 中国人民银行
C. 银行业监督管理机构
D. 地方金融监管局
A. 证件种类、证件有效期、职业、年龄和工作单位
B. 姓名、证件号码、性别、国际等
C. 证件号码、身份证件住址、实际居住地址、联系电话
D. 代理人信息、联系方式等
A. 信托
B. 个体工商户
C. 政府间国际组织
D. 参照公务员法管理的事业单位
A. 政策性银行
B. 外资金融公司
C. 财务公司
D. 金融租赁公司
A. 洗钱
B. 恐怖融资
C. 逃税
D. 扩散融资
A. 5;10
B. 4;9
C. 5;11
D. 4;10