单位和个人发现社会组织涉嫌洗钱或者恐怖融资活动时，有权向有关部门举报，其中不包括（ ）。

A. 现场检查

B. 行政处罚

C. 刑事调查

D. 发生其他重大风险事项

A. 合法有效的授权委托书

B. 代理人的有效身份证件

C. 合法有效的合同书

D. 代理人的资质证明

A. 可疑客户名称

B. 关系人

C. 本期报告份数

D. 可疑交易上报日期

A. 差异化

B. 专门化

C. 针对性

D. 专业化

A. 月

B. 季度

C. 半年

D. 年

A. 跨境业务洗钱风险防控

B. 制裁风险和恐怖融资风险防控

C. 严格落实代理行尽职调查与风险分类评级义务

D. 配合境外机构调查提供客户身份资料

A. 直接或者间接拥有公司股权的自然人

B. 直接或者间接拥有公司表决权的自然人

C. 通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人

D. 公司的高级管理人员

A. 接口方式

B. 链接方式

C. 直接登录方式

D. 间接登录方式