A、 建设“全国一张网”
B、 加强信息归集和共享
C、 建设“一个中心,两个平台”
D、 一网归集、双向服务
答案：D
A、 建设“全国一张网”
B、 加强信息归集和共享
C、 建设“一个中心,两个平台”
D、 一网归集、双向服务
答案：D
A. 境内机构所在地
B. 境外机构所在地
C. 资金汇入地
D. 资金汇出地
A. 不同账户在柜台业务中往往出现固定的代理人
B. 具有明显的人群特征（如老人、妇女、退休人员）
C. 多个账户的网银交易IP地址、MAC地址相同
D. 交易分散在某一区域的多个网点
A. 口头报告
B. 书面形式
C. 电话汇报
D. 电子邮件
A. 了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
B. 资金来源
C. 资金用途
D. 经济状况或者经营状况
A. 联系方式
B. 通讯地址
C. 其他人联系方式
D. 证件有效期
A. 3
B. 5
C. 10
D. 15
A. 商业银行、城市信用合作社
B. 保险公司
C. 证券公司
D. 企事业单位
