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义务机构应当登记客户受益所有人的信息中不包括()。

A、 地址

B、 身份证件或者身份证明文件的种类

C、 有效期限

D、 联系方式

答案:D

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金融机构应当在大额交易发生后的5个工作日内,通过其总部或者由总部指定的一个机构,及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0001dfa6-9d2b-8a61-c0a6-5ac6b1259100.html
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建立()各类反洗钱义务机构的反洗钱培训教育机制,提升相关人员反洗钱工作水平
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0001dfa6-9d25-88ef-c0a6-5ac6b1259100.html
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临时冻结期限为24小时,自金融机构接到《临时冻结通知书》之时起计算。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0001dfa6-9d2d-44f6-c0a6-5ac6b1259100.html
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反洗钱领导小组成员因故不能出席反洗钱小组会议时,经组长批准,可委托本部门其他人员出席会议。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0001dfa6-9d2d-d7f4-c0a6-5ac6b1259100.html
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具有典型可识别的客户身份特征有( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0001dfa6-9d27-edcb-c0a6-5ac6b1259100.html
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客户属于联合国安理会相关决议名单范围的,金融机构和特定非金融机构应当采取的措施有( )。
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《金融机构反洗钱规定》规定,负责反洗钱资金监测的机构是()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0001dfa6-9d25-cab9-c0a6-5ac6b1259100.html
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银行业监督管理机构与国务院反洗钱行政主管部门及其他相关部门要加强监管协调,建立()机制
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0001dfa6-9d26-18a5-c0a6-5ac6b1259100.html
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如客户为外国政要,金融机构为其开立账户应当经董事会的批准
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0001dfa6-9d2b-ea00-c0a6-5ac6b1259100.html
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金融机构应科学评估洗钱风险(含恐怖融资风险,下同)与市场风险、操作风险等其他风险的关联性,确保各项()政策协调一致。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0001dfa6-9d26-a5b0-c0a6-5ac6b1259100.html
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题目内容
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单选题
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反洗钱考试练习模板

义务机构应当登记客户受益所有人的信息中不包括()。

A、 地址

B、 身份证件或者身份证明文件的种类

C、 有效期限

D、 联系方式

答案:D

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相关题目
金融机构应当在大额交易发生后的5个工作日内,通过其总部或者由总部指定的一个机构,及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0001dfa6-9d2b-8a61-c0a6-5ac6b1259100.html
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建立()各类反洗钱义务机构的反洗钱培训教育机制,提升相关人员反洗钱工作水平

A. 半覆盖

B. 全面覆盖

C. 交叉覆盖

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0001dfa6-9d25-88ef-c0a6-5ac6b1259100.html
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临时冻结期限为24小时,自金融机构接到《临时冻结通知书》之时起计算。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0001dfa6-9d2d-44f6-c0a6-5ac6b1259100.html
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反洗钱领导小组成员因故不能出席反洗钱小组会议时,经组长批准,可委托本部门其他人员出席会议。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0001dfa6-9d2d-d7f4-c0a6-5ac6b1259100.html
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具有典型可识别的客户身份特征有( )。

A. 资金来源

B. 交易时间

C. 联系方式

D. 收入主要来源

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0001dfa6-9d27-edcb-c0a6-5ac6b1259100.html
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客户属于联合国安理会相关决议名单范围的,金融机构和特定非金融机构应当采取的措施有( )。

A. 停止金融账户的开立、变更、撤销和使用

B. 暂停金融交易

C. 停止提供出口信贷、担保、保险等金融服务

D. 依法冻结账户资产

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《金融机构反洗钱规定》规定,负责反洗钱资金监测的机构是()

A. 中国人民银行反洗钱局

B. 中国反洗钱监测分析中心

C. 公安部

D. 最高人民检察院

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0001dfa6-9d25-cab9-c0a6-5ac6b1259100.html
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银行业监督管理机构与国务院反洗钱行政主管部门及其他相关部门要加强监管协调,建立()机制

A. 安全

B. 信息共享

C. 保密

D. 联系

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0001dfa6-9d26-18a5-c0a6-5ac6b1259100.html
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如客户为外国政要,金融机构为其开立账户应当经董事会的批准
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0001dfa6-9d2b-ea00-c0a6-5ac6b1259100.html
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金融机构应科学评估洗钱风险(含恐怖融资风险,下同)与市场风险、操作风险等其他风险的关联性,确保各项()政策协调一致。

A. 运营管理

B. 合规

C. 风险管理

D. 反洗钱

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0001dfa6-9d26-a5b0-c0a6-5ac6b1259100.html
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