A、 地址
B、 身份证件或者身份证明文件的种类
C、 有效期限
D、 联系方式
答案:D
A、 地址
B、 身份证件或者身份证明文件的种类
C、 有效期限
D、 联系方式
答案:D
A. 半覆盖
B. 全面覆盖
C. 交叉覆盖
A. 资金来源
B. 交易时间
C. 联系方式
D. 收入主要来源
A. 停止金融账户的开立、变更、撤销和使用
B. 暂停金融交易
C. 停止提供出口信贷、担保、保险等金融服务
D. 依法冻结账户资产
A. 中国人民银行反洗钱局
B. 中国反洗钱监测分析中心
C. 公安部
D. 最高人民检察院
A. 安全
B. 信息共享
C. 保密
D. 联系
A. 运营管理
B. 合规
C. 风险管理
D. 反洗钱