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可以将其法定代表人或者实际控制人视同为受益所有人的非自然人客户是（）。

A、 信托

B、 个体工商户

C、 政府间国际组织

D、 参照公务员法管理的事业单位

答案：B

反洗钱考试练习模板
根据国务院“三反”建议，中国人民银行设立互联网金融反洗钱和反恐怖融资（），使用网络监测平台完善线上反洗钱监管机制、加强信息共享
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0001dfa6-9d25-781f-c0a6-5ac6b1259100.html
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根据《中国人民银行关于进一步落实个人人民币银行存款账户实名制的通知》，银行为存款人开立个人银行账户时，居住在中国境内18岁以上的中国公民，应出具居民身份证或临时身份证。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0001dfa6-9d2d-6730-c0a6-5ac6b1259100.html
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法人金融机构应当根据风险评估需要，统筹确定各类信息的来源及其采集方法，以下哪些信息来源可以采用（）
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0001dfa6-9d29-b651-c0a6-5ac6b1259100.html
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中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告有要素不全或者存在错误的，可以向提交报告的金融机构发出补正通知，金融机构应在接到补正通知的10个工作日内补正
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0001dfa6-9d2b-8887-c0a6-5ac6b1259100.html
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金融机构、特定非金融机构发现恐怖活动组织及恐怖活动人员拥有或者控制的资产，应当延时采取冻结措施
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0001dfa6-9d2c-2829-c0a6-5ac6b1259100.html
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金融机构应评估（）等的关联性，合理预测某些行业客户的经济状况、金融交易需求，酌情考虑某些职业技能被不法分子用于洗钱的可能性。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0001dfa6-9d29-30db-c0a6-5ac6b1259100.html
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金融机构违反保密规定将反洗钱检查直信息泄露给无关人员,情节严重的处十万元以上二十万元以下罚款,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他责任人员,处一万元以上五万元以下的罚款。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0001dfa6-9d2d-1a10-c0a6-5ac6b1259100.html
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下列哪些属于金融行动特别工作组（FATF）制定的“黑名单”国家？（ ）
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0001dfa6-9d29-1ec2-c0a6-5ac6b1259100.html
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建立健全反洗钱义务机构洗钱和恐怖融资风险自评估制度，对（）产生的洗钱和恐怖融资风险自主进行持续识别和评估，动态监测市场风险变化，完善有关反洗钱监管要求
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0001dfa6-9d2a-450d-c0a6-5ac6b1259100.html
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查询部门和中国人民银行及其工作人员在反洗钱信息查询过程中，应当按照有关规定采取保密措施。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0001dfa6-9d2d-93a3-c0a6-5ac6b1259100.html
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单选题
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反洗钱考试练习模板

可以将其法定代表人或者实际控制人视同为受益所有人的非自然人客户是（）。

A、 信托

B、 个体工商户

C、 政府间国际组织

D、 参照公务员法管理的事业单位

答案：B

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相关题目
根据国务院“三反”建议，中国人民银行设立互联网金融反洗钱和反恐怖融资（），使用网络监测平台完善线上反洗钱监管机制、加强信息共享

A. 网络监测平台

B. 网络服务平台

C. 网络管理平台

D. 网络监控平台

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0001dfa6-9d25-781f-c0a6-5ac6b1259100.html
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根据《中国人民银行关于进一步落实个人人民币银行存款账户实名制的通知》，银行为存款人开立个人银行账户时，居住在中国境内18岁以上的中国公民，应出具居民身份证或临时身份证。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0001dfa6-9d2d-6730-c0a6-5ac6b1259100.html
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法人金融机构应当根据风险评估需要，统筹确定各类信息的来源及其采集方法，以下哪些信息来源可以采用（）

A. FATF风险评估报告

B. 银保监会发布的洗钱风险提示

C. 在与客户建立业务关系时和业务关系存续期间客户经理或柜面人员工作记录

D. 内部审计结果

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0001dfa6-9d29-b651-c0a6-5ac6b1259100.html
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中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告有要素不全或者存在错误的，可以向提交报告的金融机构发出补正通知，金融机构应在接到补正通知的10个工作日内补正
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0001dfa6-9d2b-8887-c0a6-5ac6b1259100.html
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金融机构、特定非金融机构发现恐怖活动组织及恐怖活动人员拥有或者控制的资产，应当延时采取冻结措施
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0001dfa6-9d2c-2829-c0a6-5ac6b1259100.html
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金融机构应评估（）等的关联性，合理预测某些行业客户的经济状况、金融交易需求，酌情考虑某些职业技能被不法分子用于洗钱的可能性。

A. 行业

B. 身份

C. 洗钱

D. 职务犯罪

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0001dfa6-9d29-30db-c0a6-5ac6b1259100.html
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金融机构违反保密规定将反洗钱检查直信息泄露给无关人员,情节严重的处十万元以上二十万元以下罚款,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他责任人员,处一万元以上五万元以下的罚款。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0001dfa6-9d2d-1a10-c0a6-5ac6b1259100.html
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下列哪些属于金融行动特别工作组（FATF）制定的“黑名单”国家？（ ）

A. 朝鲜

B. 叙利亚

C. 古巴

D. 伊朗

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0001dfa6-9d29-1ec2-c0a6-5ac6b1259100.html
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建立健全反洗钱义务机构洗钱和恐怖融资风险自评估制度，对（）产生的洗钱和恐怖融资风险自主进行持续识别和评估，动态监测市场风险变化，完善有关反洗钱监管要求

A. 新产品

B. 新业务

C. 新技术

D. 新渠道

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0001dfa6-9d2a-450d-c0a6-5ac6b1259100.html
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查询部门和中国人民银行及其工作人员在反洗钱信息查询过程中，应当按照有关规定采取保密措施。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0001dfa6-9d2d-93a3-c0a6-5ac6b1259100.html
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