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反洗钱考试练习模板

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境外汇款人住所不明确的，境内金融机构可登记（）名称

A、境内机构所在地

B、境外机构所在地

C、资金汇入地

D、资金汇出地

答案：D

反洗钱考试练习模板

（）依法对金融机构和特定非金融机构履行反恐怖融资义务的情况进行监督管理。

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银行要按照接口规范要求对现有业务系统及反洗钱相关数据资源开展比较分析，对于当前反洗钱系统缺少的字段，应当从（）系统接入相关数据表，进一步扩大数据来源。

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洗钱类型分析工作规划的目的是（）。

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加强反洗钱行政主管部门、税务机关与监察机关、侦查机关、行政执法机关间的沟通协调，进一步完善可疑交易线索合作机制，加强情报会商和信息反馈机制，分析洗钱、恐怖融资和逃税的形势与趋势，不断优化反洗钱调查的（）

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对于进行中的交易或者客户准备开展的交易，金融机构及其工作人员发现或有合理理由怀疑其涉及洗钱、恐怖融资的，应当按照规定提交大额可疑交易报告。

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对于先前获得的客户身份资料存疑的，应当（）客户身份。

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对于与本金融机构同属一个母公司或一家控股股东的境外金融机构，金融机构在公司（集团）框架下与其进行业务合作时，可以采取简化的风险防控措施。

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如果非自然人客户的受益所有人为特定自然人客户，义务机构仅需对该特定自然人客户采取相应的强化身份识别措施。

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境外有关部门以涉及恐怖活动为由，要求境内金融机构、特定非金融机构冻结相关资产、提供客户身份信息及交易信息的，金融机构、特定非金融机构应当告知对方通过（）提出请求

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对依法履行反洗钱和反恐怖融资义务获得的客户身份资料和交易信息，银行业金融机构及其工作人员应当予以保密非依法律规定，不得向任何单位和个人提供

题目内容

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单选题

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反洗钱考试练习模板

境外汇款人住所不明确的，境内金融机构可登记（）名称

A、境内机构所在地

B、境外机构所在地

C、资金汇入地

D、资金汇出地

答案：D

相关题目

（）依法对金融机构和特定非金融机构履行反恐怖融资义务的情况进行监督管理。

A. 国务院反洗钱行政主管部门

B. 国务院有关部门、机构

C. 公安机关

D. 检察院

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A. 上游

B. 中游

C. 下游

D. 外围

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洗钱类型分析工作规划的目的是（）。

A. 风险预警

B. 监测指标

C. 构建国家洗钱风险评估体系

D. 上报重点可疑交易报告

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A. 策略

B. 手段

C. 方法

D. 技术

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对于先前获得的客户身份资料存疑的，应当（）客户身份。

A. 初次识别

B. 持续识别

C. 重新识别

D. 采取更为严格的措施识别

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如果非自然人客户的受益所有人为特定自然人客户，义务机构仅需对该特定自然人客户采取相应的强化身份识别措施。

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A. 书面申诉

B. 法律途径

C. 游行示威

D. 外交途径或者司法协助途径

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