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如客户为外国政要，金融机构为其开立账户应当经()的批准

A、董事会

B、高级管理层

C、支行行长

D、会计主管

答案：B

反洗钱考试练习模板

金融机构协助人民银行进行反洗钱调查并排除洗钱嫌疑后，可提示当事人以免发生类似情况。

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各主管部门要指导相关行业协会积极参与“三反”工作，制定反洗钱自律规则和工作指引，加强自律管理，强化反洗钱义务机构守法、诚信、自律意识，推动反洗钱义务机构积极参与和配合“三反”工作，促进（）之间交流信息和经验，营造积极健康的反洗钱合规环境

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监测指标主要评价法人金融机构反洗钱义务履行、对高风险客户和高风险业务管理措施、自主风险管控能力等情况，包括客户身份识别、客户资料和交易记录保存、大额交易和可疑交易报告、对高风险客户的特别措施、对高风险业务的针对性措施、宣传培训、自主管理与审计等内容。

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A银行需要按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定将以下哪些交易作为大额交易进行报告()。

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调查组实施反洗钱调查，必须采取现场调查的方式。

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建立常态化的“三反”宣传教育机制，向社会公众普及“三反”基本常识，提示风险，提高社会公众自我保护能力。

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建立全面覆盖各类反洗钱义务机构的反洗钱培训教育机制，提升相关人员反洗钱工作水平。

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中国人民银行及其分支机构依法履行职责，对被检查人进行执法检查的，适用（）

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如果客户出现其他方面的可疑迹象，或保险公司有合理理由怀疑其涉及洗钱等违法犯罪活动，保险公司应按照《交易报告办法》的其他条款及反洗钱法律相关规定的要求，提交可疑交易报告。

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现场检查时，检查人员不得少于3人，并应出示执法证和检查通知书检查人员少于3人或者未出示执法证和检查通知书的，金融机构有权拒绝检查

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反洗钱考试练习模板

如客户为外国政要，金融机构为其开立账户应当经()的批准

A、董事会

B、高级管理层

C、支行行长

D、会计主管

答案：B

相关题目

金融机构协助人民银行进行反洗钱调查并排除洗钱嫌疑后，可提示当事人以免发生类似情况。

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A. 海关缉私部门

B. 反洗钱义务机构

C. 国际组织

D. 社会组织

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A银行需要按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定将以下哪些交易作为大额交易进行报告()。

A. A银行的某自然人客户向境内B银行的某非自然人客户转账人民币50万元。

B. A银行的某自然人客户通过该银行向境外单笔转账汇款人民币10万元。

C. A银行的某非自然人客户向境内B银行的某自然人客户转账人民币100万元。

D. A银行的某自然人客户通过该银行向境外单笔现金汇款人民币10万元。

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调查组实施反洗钱调查，必须采取现场调查的方式。

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建立常态化的“三反”宣传教育机制，向社会公众普及“三反”基本常识，提示风险，提高社会公众自我保护能力。

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建立全面覆盖各类反洗钱义务机构的反洗钱培训教育机制，提升相关人员反洗钱工作水平。

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中国人民银行及其分支机构依法履行职责，对被检查人进行执法检查的，适用（）

A. 《中华人民共和国银行法》

B. 《中华人民共和国中国人民银行法》

C. 《中国人民银行执法检查程序规定》

D. 《中华人民共和国反洗钱法》

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现场检查时，检查人员不得少于3人，并应出示执法证和检查通知书检查人员少于3人或者未出示执法证和检查通知书的，金融机构有权拒绝检查

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