A、 商业银行、城市信用合作社
B、 保险公司
C、 证券公司
D、 企事业单位
答案:D
A、 商业银行、城市信用合作社
B、 保险公司
C、 证券公司
D、 企事业单位
答案:D
A. 有效性
B. 真实性
C. 可靠性
D. 安全性
A. 反洗钱工作机制建立情况
B. 反洗钱法定义务履行情况
C. 反洗钱工作整体情况及机构概况
D. 反洗钱工作配合情况
A. 商业银行
B. 城市信用合作社
C. 中央银行
D. 农村信用合作社
A. 全系统可疑交易报告统计情况
B. 可疑交易报告的类型、地区、行业、业务分布情况
C. 突出或值得关注的可疑交易活动或动向
D. 本单位宣传、培训情况
A. FATF等国际组织
B. 主要国家和地区类型研究成果
C. 形势分析
D. 工作数据和案例