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下列对金融机构反洗钱规定适用对象表述不正确的是()

A、 商业银行、城市信用合作社

B、 保险公司

C、 证券公司

D、 企事业单位

答案:D

反洗钱考试练习模板
银行业金融机构应当按照要求向银行业监督管理机构报送反洗钱和反恐怖融资制度、年度报告、重大风险事项等材料,并对报送材料的及时性以及内容的()负责
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0001dfa6-9d26-1ac1-c0a6-5ac6b1259100.html
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金融机构在日常办理业务过程中不得为客户开立匿名账户或者假名账户,但经高级管理层批准的客户除外。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0001dfa6-9d2b-3c74-c0a6-5ac6b1259100.html
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金融机构、特定非金融机构采取冻结措施后,应当立即将资产数额、权属、位置、交易信息等情况以口头形式报告资产所在地县级公安机关和市、县国家安全机关
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0001dfa6-9d2c-2c10-c0a6-5ac6b1259100.html
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反洗钱年度报告应当包括以下哪些内容?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0001dfa6-9d29-a324-c0a6-5ac6b1259100.html
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银行业金融机构,是指()等吸收公众存款的金融机构以及政策性银行
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0001dfa6-9d2a-7f9a-c0a6-5ac6b1259100.html
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金融机构对跨境汇款业务所登记的汇款人信息,应通过核对或者查看已留存的客户有效身份证件或者其他身份证明文件等合理途径进行核实,确保信息的准确性。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0001dfa6-9d2d-c2f3-c0a6-5ac6b1259100.html
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各银行要参照《洗钱类型分析工作规划》开展本机构洗钱类型分析工作告的基本内容,包括但不限于如下内容()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0001dfa6-9d2a-da8a-c0a6-5ac6b1259100.html
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对于客户为外国政要的,金融机构应采取合理措施了解其资金来源和用途。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0001dfa6-9d2c-c82b-c0a6-5ac6b1259100.html
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金融机构境外分支机构驻在国家(地区)反洗钱监管标准要求比我国更为严格的,金融机构应完全依照分支机构所在地反洗钱监管法规,为本公司(集团)制定洗钱风险管理政策。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0001dfa6-9d2d-b729-c0a6-5ac6b1259100.html
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洗钱类型分析体系,国际信息主要来原于()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0001dfa6-9d2a-e514-c0a6-5ac6b1259100.html
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反洗钱考试练习模板
题目内容
(
单选题
)
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反洗钱考试练习模板

下列对金融机构反洗钱规定适用对象表述不正确的是()

A、 商业银行、城市信用合作社

B、 保险公司

C、 证券公司

D、 企事业单位

答案:D

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反洗钱考试练习模板
相关题目
银行业金融机构应当按照要求向银行业监督管理机构报送反洗钱和反恐怖融资制度、年度报告、重大风险事项等材料,并对报送材料的及时性以及内容的()负责

A. 有效性

B. 真实性

C. 可靠性

D. 安全性

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0001dfa6-9d26-1ac1-c0a6-5ac6b1259100.html
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金融机构在日常办理业务过程中不得为客户开立匿名账户或者假名账户,但经高级管理层批准的客户除外。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0001dfa6-9d2b-3c74-c0a6-5ac6b1259100.html
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金融机构、特定非金融机构采取冻结措施后,应当立即将资产数额、权属、位置、交易信息等情况以口头形式报告资产所在地县级公安机关和市、县国家安全机关
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0001dfa6-9d2c-2c10-c0a6-5ac6b1259100.html
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反洗钱年度报告应当包括以下哪些内容?

A. 反洗钱工作机制建立情况

B. 反洗钱法定义务履行情况

C. 反洗钱工作整体情况及机构概况

D. 反洗钱工作配合情况

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银行业金融机构,是指()等吸收公众存款的金融机构以及政策性银行

A. 商业银行

B. 城市信用合作社

C. 中央银行

D. 农村信用合作社

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0001dfa6-9d2a-7f9a-c0a6-5ac6b1259100.html
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金融机构对跨境汇款业务所登记的汇款人信息,应通过核对或者查看已留存的客户有效身份证件或者其他身份证明文件等合理途径进行核实,确保信息的准确性。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0001dfa6-9d2d-c2f3-c0a6-5ac6b1259100.html
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各银行要参照《洗钱类型分析工作规划》开展本机构洗钱类型分析工作告的基本内容,包括但不限于如下内容()

A. 全系统可疑交易报告统计情况

B. 可疑交易报告的类型、地区、行业、业务分布情况

C. 突出或值得关注的可疑交易活动或动向

D. 本单位宣传、培训情况

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0001dfa6-9d2a-da8a-c0a6-5ac6b1259100.html
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对于客户为外国政要的,金融机构应采取合理措施了解其资金来源和用途。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0001dfa6-9d2c-c82b-c0a6-5ac6b1259100.html
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金融机构境外分支机构驻在国家(地区)反洗钱监管标准要求比我国更为严格的,金融机构应完全依照分支机构所在地反洗钱监管法规,为本公司(集团)制定洗钱风险管理政策。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0001dfa6-9d2d-b729-c0a6-5ac6b1259100.html
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洗钱类型分析体系,国际信息主要来原于()

A. FATF等国际组织

B. 主要国家和地区类型研究成果

C. 形势分析

D. 工作数据和案例

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