《金融机构反洗钱规定》中所称金融机构不包括（）

A. 接收和分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告

B. 建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告

C. 按照规定向各商业银行报告分析结果

D. 要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告

A. 5000

B. 10000

C. 20000

D. 50000

A. 小张在中行的卡收到汇款40万元，汇出汇款15万元

B. 小张在中行的卡收到汇款40万元，在工行的卡收到汇款15万元

C. 小张在中行的卡收到汇款40万元，在工行的卡汇出汇款15万元

D. 小张在中行的A卡收到汇款40万元，B卡收到汇款10万元

A. 真实性

B. 完整性

C. 合法性

D. 安全性

A. 警告

B. 监控

C. 报告总部

D. 冻结措施

A. 可疑交易报告数/监测预警报告数

B. 监测预警交易量/监测预警报告数

C. 被移交或立案的可疑交易报告数/可疑交易报告数

D. 监测预警交易量/全部交易量

A. 向人民银行报告可疑交易

B. 依法向公安机关报告

C. 依法向国家安全机关报告

D. 对其资产立即实施冻结