金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，致使洗钱后果发生的，国务院反洗钱行政主管部门可以对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处（ ）罚款？

A. 合并

B. 分别

C. 单边

D. 双边

A. 董事会

B. 高级管理层

C. 支行行长

D. 会计主管

A. 通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人

B. 拥有基金超过25%权益的自然人

C. 拥有超过20%合伙权益的自然人

D. 对信托实施最终有效控制的自然人

A. 收取被采取冻结措施的资产产生的孳息以及其他收益

B. 受偿债权

C. 为不影响正常的证券、期货交易秩序，执行恐怖活动组织及恐怖活动人员名单公布前生效的交易指令

D. 法律、行政法规规定的其他情形

A. 合规性

B. 完整性

C. 重要性

D. 有效性

A. 开（销）户数量

B. 现金支取金额

C. 非自然人与自然人大额转账汇款频率

D. 涉及自然人的跨境汇款频率

A. 当地公安机关

B. 中国人民银行当地分支机构

C. 民政部门

D. 中国反洗钱监测分析中心

A. 配合检查组工作

B. 如实回答检查人员的询问

C. 提供执法检查需要了解的情况

D. 提供执法检查需要了解信息材料