金融机构应当在大额交易发生后的（）工作日内，通过其总部或者由总部指定的一个机构，及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告

A. 拒绝开户

B. 拒绝办理业务

C. 上报可疑交易

D. 调高客户风险等级

A. 公司账户开始无业务，或交易量很小

B. 公司账户启用时先进行小额资金

C. 开户后往往并不发生交易，有几个月沉睡期

D. 快进快出网银交易，1分钟左右完成交易，日交易几十笔甚至上百笔

A. 美国花旗银行

B. 花旗银行深圳分行

C. 花旗银行中国总部

D. 深圳发展银行

A. 书面申诉

B. 法律途径

C. 游行示威

D. 外交途径或者司法协助途径

A. 社会组织的境外分支机构应当在驻在国家法律规定的范围内，执行社会组织反洗钱和反恐怖融资管理办法

B. 社会组织的境外分支机构驻在国家有更为严格的法律规定的，仍执行社会组织反洗钱和反恐怖融资管理办法

C. 社会组织的境外分支机构驻在国家有更为严格的法律规定的，一定遵守驻在国家法律

A. 人民银行

B. 反洗钱监测中心

C. 国务院

D. 外汇管理局

A. 15

B. 10

C. 5

D. 3

A. 半覆盖

B. 全面覆盖

C. 交叉覆盖

A. 收集信息

B. 筛选分析信息

C. 初评

D. 复评