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277.下面哪项不是《刑法》定义的洗钱罪的上游犯罪。()
单选题
276.下列业务中不属于一次性金融业务的是()。
单选题
275.下列哪一项犯罪不是洗钱犯罪的上游犯罪()。
单选题
274.下列哪些情形下,个人信息处理者无需删除个人信息:
单选题
273.下列关于客户身份识别制度的说法错误的是()。
单选题
272.我国立法中最早明确提出”客户身份识别”的是:()
单选题
271.我国《刑法》第一百九十一条规定的”洗钱罪”的主刑的最高法定刑是:()
单选题
270.为深入持久推进”三反”监管体制机制建设,完善”三反”监管措施,应持续完善相关法律制度。其中包括加强特定非金融机构风险监测,探索建立特定非金融机构反洗钱和反恐怖融资监管制度。以下哪一种不是反洗钱国际标准明确提出要求的存在较高风险的特定非金融行业。()
单选题
269.司法机关依照本法获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱()。
单选题
268.收集个人信息,应当限于实现处理目的的()范围,不得过度收集个人信息。
