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转账交易环节,存在涉嫌电信诈骗犯罪可疑特征的有( )。

A、 集中转入,分散转出

B、 分散转入,集中转出

C、 快进快出,过渡性质明显

D、 长期未使用账户突然发生频繁或大额交易

答案:ABCD

营销序列知识题库
直销银行可以绑定本人名下的他行信用卡账户
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00019752-f17f-5d07-c0a6-5ac6b1259100.html
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13. 经办行应在授信业务出现逾期或垫款后( )日内书面向授信客户和担保人进行催收。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00018f50-beff-01f2-c0a6-5ac6b1259100.html
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电子商业汇票为定日付款票据,电子商业汇票的付款期限自出票日起至到期日至最长不超过( )年。
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按照相关要求,网点未使用的营业窗口要设置( )
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2019版20元纸币的光彩光变面额数字颜色在绿色和蓝色之间交替变化
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00019752-f17b-5461-c0a6-5ac6b1259100.html
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以下哪些业务作为重要会计事项需要审批()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000196f5-6467-252a-c0a6-5ac6b1259100.html
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存款人开立专用存款账户时,需要出具()。
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柜员签退时,系统提示“存在X笔电子凭证损坏,回单流水号为XX,请做损坏凭证补制”,使用什么交易进行处理
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00019401-ca05-ff67-c0a6-5ac6b1259100.html
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手持pad进行排队信息页面,可查看各队列等待人数,队列内排队信息按客户入队时间由早到晚进行排序展示。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000192b2-6e0c-2853-c0a6-5ac6b1259100.html
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银行应按照“风险为本”原则,建立银行账户分类分级管理体系,针对不同客户类型及风险特征设定不同账户功能并动态调整,满足客户生产、经营、生活等需要。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000192b2-6e0b-8e36-c0a6-5ac6b1259100.html
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题目内容
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多选题
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营销序列知识题库

转账交易环节,存在涉嫌电信诈骗犯罪可疑特征的有( )。

A、 集中转入,分散转出

B、 分散转入,集中转出

C、 快进快出,过渡性质明显

D、 长期未使用账户突然发生频繁或大额交易

答案:ABCD

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相关题目
直销银行可以绑定本人名下的他行信用卡账户
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00019752-f17f-5d07-c0a6-5ac6b1259100.html
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13. 经办行应在授信业务出现逾期或垫款后( )日内书面向授信客户和担保人进行催收。

A. 1日

B. 3日

C. 5日

D. 7日

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00018f50-beff-01f2-c0a6-5ac6b1259100.html
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电子商业汇票为定日付款票据,电子商业汇票的付款期限自出票日起至到期日至最长不超过( )年。

A. 3个月

B. 6个月

C. 1年

D. 2年

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00019401-ca06-ffbd-c0a6-5ac6b1259100.html
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按照相关要求,网点未使用的营业窗口要设置( )

A. “暂停服务”摆牌

B. “请您稍候”摆牌

C. 不用放置任何摆牌

D. 遮挡帘

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000196f5-6467-d9f9-c0a6-5ac6b1259100.html
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2019版20元纸币的光彩光变面额数字颜色在绿色和蓝色之间交替变化
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00019752-f17b-5461-c0a6-5ac6b1259100.html
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以下哪些业务作为重要会计事项需要审批()。

A. 单位结算账户的开立

B. 错账冲正

C. 利率及积数调整

D. 修改会计业务记录

E. 因特殊原因直接扣划客户存款

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000196f5-6467-252a-c0a6-5ac6b1259100.html
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存款人开立专用存款账户时,需要出具()。

A. A.按揭协议

B. B.借款合同

C. C.专项管理使用资金的证明文件

D. D.账户管理协议

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00019752-f17d-775e-c0a6-5ac6b1259100.html
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柜员签退时,系统提示“存在X笔电子凭证损坏,回单流水号为XX,请做损坏凭证补制”,使用什么交易进行处理

A. 100704电子凭证异常处理

B. 110104凭证重打

C. 110105柜员交易流水查询

D. 110107凭证主/附件管理

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00019401-ca05-ff67-c0a6-5ac6b1259100.html
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手持pad进行排队信息页面,可查看各队列等待人数,队列内排队信息按客户入队时间由早到晚进行排序展示。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000192b2-6e0c-2853-c0a6-5ac6b1259100.html
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银行应按照“风险为本”原则,建立银行账户分类分级管理体系,针对不同客户类型及风险特征设定不同账户功能并动态调整,满足客户生产、经营、生活等需要。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000192b2-6e0b-8e36-c0a6-5ac6b1259100.html
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