A、 账户在发生小额试探性交易后随即出现频繁或大额交易
B、 长期未使用的账户突然发生频繁或大额交易
C、 账户短期内发生频繁或大额交易后突然停止使用
D、 机构账户资金交易与其经营范围、规模明显不符；账户交易多为网银、自助柜员机等非柜面交易方式
E、 同一主体在极短时间内在境内不同地区或在境内、境外发生资金业务
F、 空
答案：ABCDEF
A、 账户在发生小额试探性交易后随即出现频繁或大额交易
B、 长期未使用的账户突然发生频繁或大额交易
C、 账户短期内发生频繁或大额交易后突然停止使用
D、 机构账户资金交易与其经营范围、规模明显不符；账户交易多为网银、自助柜员机等非柜面交易方式
E、 同一主体在极短时间内在境内不同地区或在境内、境外发生资金业务
F、 空
答案：ABCDEF
A. 同业业务类
B. 支付业务类
C. 往来清算类
D. 代理业务类
A. 直销银行开户就是开立个人人民币II类户
B. 同一手机号只能注册一个直销银行用户
C. 同一身份证只能开立一个直销银行账户
D. 直销银行注册手机号就是客户端登录名
A. 集中转入，分散转出
B. 分散转入，集中转出
C. 快进快出，过渡性质明显
D. 长期未使用账户突然发生频繁或大额交易
A. 业务系统
B. 业务流程
C. 业务办理
D. 柜面服务
A. 6个月
B. 1年
C. 2年
D. 3年
A. 儿童卡
B. 社保卡
C. 养老金卡
D. 乡村振兴卡
A. 单位结算账户
B. 个人Ⅰ类户
C. 个人Ⅱ类户
D. 内部账户
A. 优化系统配置，整合操作流程；建立弹性服务制度，实行弹性排班
B. 各岗位建立联动响应服务机制，通过配置呼叫设备、使用管理手语等方式，实现各服务环节的互动交流、联动协作服务，各岗位衔接顺畅，客户服务流程合理
C. 以公告栏公示或客户提示卡等方式，提示本网点业务办理高低峰时段信息
D. 加强快速业务办理窗口的管理，保持快速窗口的畅通；
A. 存款自愿
B. 取款自由
C. 存款有息
D. 为储户保密
