多选题
以下属于加油卡大额业务重点风险防控检查内容的是( )。
A
检查售卡充值网点办理大额业务同级复核、逐级审批流程是否严格落实。
B
检查售卡充值人员是否存在故意拆分大单销售和大额充值,从而规避审批行为。
C
检查是否存在黄牛、网络平台长期购卡、代充、倒卖充值卡行为。
D
检查是否存在非自用油物流企业、网络平台、个人办理多套大量主副卡,套现、套发票等违规行为。
答案解析
正确答案:ABCD
解析:
关于加油卡大额业务重点风险防控检查内容,答案ABCD都是正确的。
A. 检查售卡充值网点办理大额业务同级复核、逐级审批流程是否严格落实,有助于确保大额业务受到足够的监督和审核。
B. 检查售卡充值人员是否存在故意拆分大单销售和大额充值,从而规避审批行为,可以防止潜在的欺诈行为。
C. 检查是否存在黄牛、网络平台长期购卡、代充、倒卖充值卡行为,有助于防止非法交易和潜在的风险。
D. 检查是否存在非自用油物流企业、网络平台、个人办理多套大量主副卡,套现、套发票等违规行为,可以防止潜在的滥用行为。
