金融机构建立反洗钱内部控制制度对洗钱风险进行预防和控制，与中国人民银行外部监管所要达到的目的存在差异。

外商投资企业应当根据有关规定，委托（ ）对境外投资者缴付的注册资本、出资和股权收购人民币资金的实收情况进行验资询证。

《中华人民共和国电子签名法》的实施时间是（ ）。

联网核查系统的（ ）方式操作员分为一级和二级操作员。

通过电子渠道开立后未发生入金的Ⅱ、Ⅲ类户，处于未激活、只收不付、不收不付、已冻结、已注销等非正常状态的银行账户及信用卡附属卡，不得作为其他银行账户的绑定账户。 银行（ ）为上述账户提供账户信息验证服务。

对有权机关移送的涉及违法犯罪活动的企业银行结算账户，人民银行分支机构应当对相关银行开展（ ）

( )国务院常务会议决定，在分批试点基础上2019年底前完全取消企业银行许可。

银行为个人开立Ⅲ类户时，应当按照账户实名制原则通过绑定账户验证开户人身份，当同一个人在本银行所有Ⅲ类户资金双边收付金额累计达到（ ）万元(含)以上时，应当要求个人 在（ ）日内提供有效身份证件，并留存身份证件复印件、影印件或影像。

《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》规定合伙企业的控制人是拥有超过（）合伙权益的个人

（ ）除向其基本存款账户或预算外资金财政专用存款户划缴款项外，只收不付，不得支取现金。

（ ）为存款人提供限定金额的消费和缴费支付服务。