×
相关题目
单选题
《反洗钱法》规定应当依法采取预防、监控措施，履行建立健全客户尽职调查制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度等反洗钱义务的主体包括（）。
单选题
《中华人民共和国反洗钱法》是我国第一部关于反洗钱的专门性（）法律。
单选题
根据反洗钱法规的有关规定，金融机构进行客户洗钱风险分类是一项（）义务
单选题
违反《反洗钱法》规定已构成犯罪的，应当（）：
单选题
《反洗钱法》的立法宗旨是（）：
单选题
根据《反洗钱法》的规定，在反洗钱调查中，对于可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料，可以（）。
单选题
金融机构有违反《反洗钱法》规定的行为，由（）责令限期改正或给予行政处罚。
单选题
按照反洗钱法律规定，对以下哪种业务，金融机构应当核对妻子的有效身份证件或者身份证明文件，登记妻子的姓名或者名称，联系方式，身份证件或者身份证明文件的种类、号码？（）
单选题
反洗钱法律制度中关于尽职责任的规定，不能到达以下哪项目标？（）
单选题
我国首次使用“客户尽职调查”一词是在哪部反洗钱法律法规中？（）
