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金融机构理论练习题
2,234
单选题

按照反洗钱法律规定,对以下哪种业务,金融机构应当核对妻子的有效身份证件或者身份证明文件,登记妻子的姓名或者名称,联系方式,身份证件或者身份证明文件的种类、号码?()

A
妻子往丈夫的账户中一次性存款5000元
B
妻子从丈夫的账户中一次性取款2万元
C
妻子代丈夫从美元账户往美国汇款500美元
D
妻子代丈夫兑付旅行支票1000美元

答案解析

正确答案:D

解析:

题目解析[D.妻子代丈夫兑付旅行支票1000美元]:选项D表示妻子代丈夫兑付旅行支票1000美元的业务需要核对妻子的有效身份证件或者身份证明文件,并登记相关信息,这是符合反洗钱法律规定的要求。其他选项中的业务并未涉及需要核对妻子身份的情况。
金融机构理论练习题

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