金融机构违反反洗钱法规定，情节严重的，由中国人民银行停止核准其开立基本存款账户，暂停或停止其部分或全部支付结算业务，并取消该金融机构直接负责的高级管理人员的任职资格。

在现有个人银行账户基础上，增加银行账户种类，将个人银行账户分为（ ）。

针对Ⅱ、Ⅲ类户业务可疑风险特征中，以下选项不属于开户后交易行为异常的是（ ）。

针对Ⅱ、Ⅲ类户业务可疑风险特征中，以下选项不属于开户行为异常的是（ ）。

针对Ⅱ、Ⅲ类户业务可疑风险特征中，以下选项属于开户行为异常的是（ ）。

上级行至少每（ ）对下级行企业银行结算账户内控制度执行、业务办理、风险管理等情况开展一次监督检查

银行按照《企业银行结算账户管理办法》规定采取控制账户交易措施的，应当在采取措施之日起（ )工作日内通知企业，法律、行政法规另有规定的，从其规定。

人民银行总行进行账户管理系统升级后，人民银行分支机构要组织辖区内银行增设（）操作员，用于办理企业基本存款账户、临时存款账户备案等业务。

（ ）要组织或协助银行组织完成对银行柜员、账户管理人员、客户经理、客服人员等相关人员的培训。

银行为企业( )基本存款账户,临时存款账户,要通过人民币银行结算账户管理系统向人民银行当地分支机构备案。

自( )起,取消企业银行账户许可地区范围由江苏省泰州市,浙江省台州市扩大至江苏省,浙江省。