自然人客户特征（)等要素，可组合指向于涉恐名单监控

信用卡按是否向发卡银行交存备用金分为（）。

银行要求客户提供有关资料信息时，应告知客户所提供信息的（）。

付款日期可以按照下列（）形式之一记载。

银行应当按照（ ）等银行结算账户管理规定，为境外投资者、外商投资企业及其中方股东等存款人办理人民币银行结算账户业务。

电子认证服务机构，应当具备下列条件（ ）。

银行机构为办理规定业务之外的其他业务而进行联网核查时，应区别相关银行业务的（ ）等因素制定具体的联网核查业务处理方法，并将制定的业务处理方法向人民银行当地分支机构备案。

下列选项中，对于个人开立Ⅲ类户说法错误的是（ ）。

人民银行分支机构应当采取（ ）和（ ）相结合的方式，对银行的企业银行结算账户内部管理制度建设与执行、业务办理、风险管理、优化服务等情况开展现场检查。

2018年6月底前，国有商业银行、股份制商业银行等银行业金融机构(以下简称银行)应当实现在本银行柜面和（ ）等电子渠道办理个人Ⅱ、Ⅲ类户开立等业务。

个人通过电子渠道开立Ⅱ、Ⅲ类银行账户的身份验证措施有（ ）。