义务机构及其工作人员应当将了解并确定最终控制非自然人客户及交易过程或者最终享有交易利益的自然人作为受益所有人尽职调查工作的目标，采取定量和定性相结合的方法，对非自然人客户的()等情况进行综合判断。

以下哪些是信托的受益所有人（）

受益所有人尽职调查工作应当遵循的原则有（）

与客户建立（）等业务关系，合同的受益人不是客户本人的，金融机构还应当对受益人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。

金融机构应当对下列恐怖活动组织及恐怖活动人员名单开展实时监测()

对于反洗钱系统预警的可疑交易或人工初步判断为可疑的交易，金融机构应当合理采取内部尽职调查，回访，实地查访，向公安、工商行政管理部门、税务部门核实，向居委会、街道办、村委会了解等措施，进一步审核客户的身份，资金、
资产和交易等相关信息，结合（）特征、（）特征或行为特征开展交易监测分析，

金融机构应建立反洗钱培训长效机制，确保各类金融从业人员及时了解（）以及洗钱风险变动情况等方面的反洗钱工作信息。

客户洗钱风险分类管理目标有（)

黑名单过滤系统中，人工检索-字符串检索，在“待解锁内容”处输入待解锁的（）通过检索结果与风险等级判断是否属于黑名单客户。

银行客户洗钱风险分类应参考的业务因素通常包括但不限于（）。

银行客户洗钱风险分类的参考指标中，以下哪些说法是正确的？（）