法人金融机构应对调整后可能的客户、业务、交易等情况作出合理估计，并在评估后持续监测以上调整或变化实际发生后的风险状况，在（）个月的期间内根据最新的客户、业务、交易等情况更新专项评估结果。

同一交易同时符合两项以上大额交易标准的，金融机构应当同时提交大额交易报告。

公司账户与自然人账户之间发生的频繁或大额交易的，可以作为重点审查交易进行审查。

中国反洗钱监测分析中心负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。

金融机构和特定非金融机构应当采取预防、监管措施，建立健全客户尽职调查制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度，履行反洗钱义务。

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》只适用于金融机构。

发卡银行依据密码等电子信息为持卡人办理的存取款、转帐结算等各类交易所产生的电子信息记录，不属于该项交易的有效凭据。（ ）

客户可以在其已开立的银行结算账户中指定办理电子支付业务的账户。该账户不得用于办理其他支付结算业务。（ ）

出票人在汇票上记载“可以转让”字样的，汇票可以转让。（ ）

在办理外商直接投资人民币结算业务时，银行和外商投资企业应当按照《国际收支统计申报办法》等有关规定办理国际收支申报。（ ）

与投资项目有关的人民币前期费用资金和通过利润分配、清算、减资、股权转让、先行回收投资等获得的用于境内再投资人民币资金应当按照专户专用原则，分别开立人民币前期费用专用存款账户和人民币再投资专用存款账户存放，账户可以办理现金收付业务。（ ）