×
多选题
客户身份持续识别的操作流程有：______。
A
按照客户所要办理业务的有关规定和系统操作，对客户及代理人的有效身份证件或身份证明文件的真实性、有效性、合规性进行审核，与预留客户信息进行核对
B
开立个人账户、个人外汇业务等根据业务的有关规定和系统操作，进行LN筛查
C
查看客户CCS等级
D
结合客户国籍、职业等，审查客户使用的产品和服务情况、交易频率、金额、交易对手的变化情况，确认客户交易与我行所掌握的客户身份、历史交易习惯、账户预期用途以及客户的风险状况保持一致
答案解析
正确答案：ABCD
解析：
①按照客户所要办理业务的有关规定和系统操作，对客户及代理人的有效身份证件或身份证明文件的真实性、有效性、合规性进行审核，与预留客户信息进行核对。
②开立个人账户、个人外汇业务等根据业务的有关规定和系统操作，进行LN筛查。
③查看客户CCS等级。④结合客户国籍、职业等，审查客户使用的产品和服务情况、交易频率、金额、交易对手的变化情况，确认客户交易与我行所掌握的客户身份、历史交易习惯、账户预期用途以及客户的风险状况保持一致。
题目纠错
1_1_参考题库-客服经理
相关题目
单选题
______用于加盖在各营业机构所收缴的假币或假币收缴专用封袋上。
单选题
______负责本条线用印白名单梳理、发起和申请。
单选题
______负责临柜业务实物印章的准入、用印管理及配套制度制定。
单选题
______负责在本级行销毁临柜业务实物印章时进行监督与见证。
单选题
客户赵六前来我行柜面使用临时身份证办理借记卡密码重置业务时，除临时身份证及借记卡外，还应提供辅助证件。
单选题
如发现客户二代身份证被冒用或客户已死亡，应在系统中进行特殊名单标记。
单选题
对于无法机读的二代身份证或其他身份证件，手工输入身份证件信息，结合核查结果，判断是否需要客户提供辅助身份证明材料，以进一步核实确认客户身份。
单选题
客户二代身份证姓名中包含系统无法识别的生僻字时，如果无法正常机读，应拒绝受理业务。
单选题
联网核查电子流水记录可作为业务依据代替纸质核查凭证。
单选题
按照相关业务要求应留存客户二代身份证纸质复印件的，不可以用电子影像代替。
