10.银行和支付机构应当建立涉案账户查询、止付、冻结()紧急联系人机制,紧急联系人发生变更的,应当于变更之日起()内重新报送所在地公安机关。
A. 5×8小时5个工作日
B. 5×8小时1个工作日
C. 7×24小时5个工作日
D. 7×24小时1个工作日
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16.支付机构为个人开立支付账户的,同一个人在同一家支付机构能开立()个类账户。
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15.收单机构应审慎开通“T+0”资金结算业务,不得为入网不满()日或入网后连续正常交易不满()日的商户提供“T+0”资金结算服务。
A. 90,30
B. 180,60
C. 60,20
D. 30,10
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17.以下针对移动受理终端的定位管理要求,不正确的是()
A. 确认存在移机等违规行为的,应当停止收单服务并收回受理机具
B. 应对移动受理终端所处位置持续开展实时监测
C. 对于无法监测位置的交易,应暂停办理资金结算并立即核实
D. 应结合商户注册地址限定移动受理终端的使用地域范围
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9.对于未落实责任的支付机构,人民银行可采取暂停1至()个月办理支付业务等触发措施。
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5、()组织领导本行政区域内反电信网络诈骗工作,确定反电信网络诈骗目标任务和工作机制,开展综合治理。
A. 国务院
B. 地方各级人民政府
C. 公安机关
D. 人民法院、人民检察院
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5.对于同一特约商户或者同一个人担任法定代表人(负责人)的特约商户存在()情形的,收单机构应谨慎将其拓展为特约商户。
A. 被列入支付清算协会或银行卡清算机构黑名单信息
B. 被收单机构多次清退
C. 同时签约多个收单机构
D. 频繁更换收单机构
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7.反电信网络诈骗工作坚持()。
A. 坚持精准防治,保障正常生产经营活动和群众生活便利
B. 坚持系统观念、法治思维,注重源头治理、综合治理
C. 坚持以人民为中心,统筹发展和安全
D. 坚持齐抓共管、群防群治,全面落实打防管控各项措施
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13.《中华人民共和国反电信网络诈骗法》于()正式实施。
A. 2022年11月1日
B. 2022年12月1日
C. 2023年2月1日
D. 2023年1月1日
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3.根据《中华人民共和国反电信网络诈骗法》要求,银行业金融机构、非银行支付机构应当落实的要求包括但不限于()
A. 应当建立客户尽职调查制度,依法识别受益所有人,采取相应风险管理措施
B. 应当建立开立企业账户异常情形的风险防控机制
C. 应当保证交易信息的真实、完整和支付全流程中的一致性
D. 应当对银行账户、支付账户及支付结算服务加强监测
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000e414-92b8-5609-c0ed-3f7e37e55600.html
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