16.支付机构为个人开立支付账户的,同一个人在同一家支付机构能开立()个类账户。
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3.根据《中华人民共和国反电信网络诈骗法》要求,银行业金融机构、非银行支付机构应当落实的要求包括但不限于()
A. 应当建立客户尽职调查制度,依法识别受益所有人,采取相应风险管理措施
B. 应当建立开立企业账户异常情形的风险防控机制
C. 应当保证交易信息的真实、完整和支付全流程中的一致性
D. 应当对银行账户、支付账户及支付结算服务加强监测
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17.以下针对移动受理终端的定位管理要求,不正确的是()
A. 确认存在移机等违规行为的,应当停止收单服务并收回受理机具
B. 应对移动受理终端所处位置持续开展实时监测
C. 对于无法监测位置的交易,应暂停办理资金结算并立即核实
D. 应结合商户注册地址限定移动受理终端的使用地域范围
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5、()组织领导本行政区域内反电信网络诈骗工作,确定反电信网络诈骗目标任务和工作机制,开展综合治理。
A. 国务院
B. 地方各级人民政府
C. 公安机关
D. 人民法院、人民检察院
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10.银行和支付机构应当建立涉案账户查询、止付、冻结()紧急联系人机制,紧急联系人发生变更的,应当于变更之日起()内重新报送所在地公安机关。
A. 5×8小时5个工作日
B. 5×8小时1个工作日
C. 7×24小时5个工作日
D. 7×24小时1个工作日
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15.收单机构应审慎开通“T+0”资金结算业务,不得为入网不满()日或入网后连续正常交易不满()日的商户提供“T+0”资金结算服务。
A. 90,30
B. 180,60
C. 60,20
D. 30,10
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2.任何单位和个人不得非法制造、买卖、提供或者使用的设备、软件包括但不限于()。
A. 批量接收提供短信验证、语音验证的平台
B. 批量账号、网络地址自动切换系统
C. 电话卡批量插入设备
D. 具有改变主叫号码、虚拟拨号、互联网电话违规接入公用电信网络等功能的设备、软件
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6、出售、提供个人信息,为他人实施电信网络诈骗活动提供支持或者帮助,情节严重的,由公安机关并处()拘留。
A. 五日以下拘留
B. 十日以下拘留
C. 十五日以下拘留
D. 五日以上拘留
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7、国家反诈骗中心电话是()。
A. 120
B. 110
C. 12381
D. 96110
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2、()牵头负责反电信网络诈骗工作,金融、电信、网信、市场监管等有关部门依照职责履行监管主体责任,负责本行业领域反电信网络诈骗工作。
A. 国务院
B. 地方各级人民政府
C. 公安机关
D. 人民法院、人民检察院
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