14.对于未落实责任的支付机构,人民银行可采取暂停1至()个月办理支付业务等触发措施。
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3.根据《中华人民共和国反电信网络诈骗法》要求,银行业金融机构、非银行支付机构应当落实的要求包括但不限于()
A. 应当建立客户尽职调查制度,依法识别受益所有人,采取相应风险管理措施
B. 应当建立开立企业账户异常情形的风险防控机制
C. 应当保证交易信息的真实、完整和支付全流程中的一致性
D. 应当对银行账户、支付账户及支付结算服务加强监测
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5、()组织领导本行政区域内反电信网络诈骗工作,确定反电信网络诈骗目标任务和工作机制,开展综合治理。
A. 国务院
B. 地方各级人民政府
C. 公安机关
D. 人民法院、人民检察院
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4.银行业金融机构、非银行支付机构违反《中华人民共和国反电信网络诈骗法》规定,情节严重的,将采取哪些措施? ()
A. 对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上二十万元以下罚款
B. 由有关主管部门进行整顿
C. 处以五十万元以上五百万元以下罚款
D. 处以五万元以上五十万元以下罚款
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18.公司设立电信网络诈骗和跨境赌博“资金链”治理工作专班,由()担任组长。
A. 公司风险合规部负责人
B. 公司总裁
C. 分管风险合规的公司领导
D. 公司董事长
解析：null多选题
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1、()建立反电信网络诈骗工作机制,统筹协调打击治理工作。
A. 国务院
B. 地方各级人民政府
C. 公安机关
D. 人民法院、人民检察院
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7.反电信网络诈骗工作坚持()。
A. 坚持精准防治,保障正常生产经营活动和群众生活便利
B. 坚持系统观念、法治思维,注重源头治理、综合治理
C. 坚持以人民为中心,统筹发展和安全
D. 坚持齐抓共管、群防群治,全面落实打防管控各项措施
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3、()发挥审判、检察职能作用,依法防范、惩治电信网络诈骗活动。
A. 国务院
B. 地方各级人民政府
C. 公安机关
D. 人民法院、人民检察院
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17.以下针对移动受理终端的定位管理要求,不正确的是()
A. 确认存在移机等违规行为的,应当停止收单服务并收回受理机具
B. 应对移动受理终端所处位置持续开展实时监测
C. 对于无法监测位置的交易,应暂停办理资金结算并立即核实
D. 应结合商户注册地址限定移动受理终端的使用地域范围
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10.银行和支付机构应当建立涉案账户查询、止付、冻结()紧急联系人机制,紧急联系人发生变更的,应当于变更之日起()内重新报送所在地公安机关。
A. 5×8小时5个工作日
B. 5×8小时1个工作日
C. 7×24小时5个工作日
D. 7×24小时1个工作日
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