10.银行和支付机构应当建立涉案账户查询、止付、冻结()紧急联系人机制,紧急联系人发生变更的,应当于变更之日起()内重新报送所在地公安机关。
A. 5×8小时5个工作日
B. 5×8小时1个工作日
C. 7×24小时5个工作日
D. 7×24小时1个工作日
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6、出售、提供个人信息,为他人实施电信网络诈骗活动提供支持或者帮助,情节严重的,由公安机关并处()拘留。
A. 五日以下拘留
B. 十日以下拘留
C. 十五日以下拘留
D. 五日以上拘留
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1、()建立反电信网络诈骗工作机制,统筹协调打击治理工作。
A. 国务院
B. 地方各级人民政府
C. 公安机关
D. 人民法院、人民检察院
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9.对于未落实责任的支付机构,人民银行可采取暂停1至()个月办理支付业务等触发措施。
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5、()组织领导本行政区域内反电信网络诈骗工作,确定反电信网络诈骗目标任务和工作机制,开展综合治理。
A. 国务院
B. 地方各级人民政府
C. 公安机关
D. 人民法院、人民检察院
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8、()承担风险防控责任,建立反电信网络诈骗内部控制机制和安全责任制度,加强新业务涉诈风险安全评估。
A. 国务院
B. 地方各级人民政府
C. 公安机关
D. 电信业务经营者、银行业金融机构、非银行支付机构、互联网服务提供者
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3.根据《中华人民共和国反电信网络诈骗法》要求,银行业金融机构、非银行支付机构应当落实的要求包括但不限于()
A. 应当建立客户尽职调查制度,依法识别受益所有人,采取相应风险管理措施
B. 应当建立开立企业账户异常情形的风险防控机制
C. 应当保证交易信息的真实、完整和支付全流程中的一致性
D. 应当对银行账户、支付账户及支付结算服务加强监测
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12.对于连续()内未发生交易的受理终端或收款码,应重新核实特约商户身份;对于连续()内未发生交易的受理终端或收款码,应停止为其提供收款服务。
A. 1个月,6个月
B. 6个月,18个月
C. 12个月,24个月
D. 3个月,12个月
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6.银行、支付机构、清算机构应加强对人员和岗位的管理,根据()等原则,建立健全内部责任追究机制,明确工作要求,强化责任落实,严肃追究相关人员责任。
A. 谁审批谁负责
B. 谁签约谁负责
C. 谁拓展谁负责
D. 谁入网谁负责
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11.根据《涉赌博资金链责任划分指引》,支付服务主体责任划分原则不包含()
A. 谁的接口谁负责
B. 谁的用户谁负责
C. 谁的商户谁负责
D. 谁的合作机构谁负责
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