9.对于未落实责任的支付机构,人民银行可采取暂停1至()个月办理支付业务等触发措施。
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16.支付机构为个人开立支付账户的,同一个人在同一家支付机构能开立()个类账户。
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18.公司设立电信网络诈骗和跨境赌博“资金链”治理工作专班,由()担任组长。
A. 公司风险合规部负责人
B. 公司总裁
C. 分管风险合规的公司领导
D. 公司董事长
解析：null多选题
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12.对于连续()内未发生交易的受理终端或收款码,应重新核实特约商户身份;对于连续()内未发生交易的受理终端或收款码,应停止为其提供收款服务。
A. 1个月,6个月
B. 6个月,18个月
C. 12个月,24个月
D. 3个月,12个月
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5、()组织领导本行政区域内反电信网络诈骗工作,确定反电信网络诈骗目标任务和工作机制,开展综合治理。
A. 国务院
B. 地方各级人民政府
C. 公安机关
D. 人民法院、人民检察院
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7.反电信网络诈骗工作坚持()。
A. 坚持精准防治,保障正常生产经营活动和群众生活便利
B. 坚持系统观念、法治思维,注重源头治理、综合治理
C. 坚持以人民为中心,统筹发展和安全
D. 坚持齐抓共管、群防群治,全面落实打防管控各项措施
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14.对于未落实责任的支付机构,人民银行可采取暂停1至()个月办理支付业务等触发措施。
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4.银行业金融机构、非银行支付机构违反《中华人民共和国反电信网络诈骗法》规定,情节严重的,将采取哪些措施? ()
A. 对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上二十万元以下罚款
B. 由有关主管部门进行整顿
C. 处以五十万元以上五百万元以下罚款
D. 处以五万元以上五十万元以下罚款
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1.《涉赌博资金链责任划分指引》规范的收单机构责任包括但不限于以下()。
A. 外包服务机构管理责任
B. 交易信息管理责任
C. 核查及协查责任
D. 终端管理责任
E. 特约商户管理责任
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3.根据《中华人民共和国反电信网络诈骗法》要求,银行业金融机构、非银行支付机构应当落实的要求包括但不限于()
A. 应当建立客户尽职调查制度,依法识别受益所有人,采取相应风险管理措施
B. 应当建立开立企业账户异常情形的风险防控机制
C. 应当保证交易信息的真实、完整和支付全流程中的一致性
D. 应当对银行账户、支付账户及支付结算服务加强监测
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