银行业金融机构协助人民检察院、公安机关、国家安全机关冻结财产后，有权机关查明冻结财产确实与案件无关，应及时解除冻结，对被冻结财产的单位或者个人造成损失的，银行业金融机构应承担相应法律责任。（）

证监会及其派出机构调查人员可以依法（）从事证券交易当事人和与被调查事件有关的单位和个人在金融机构的资金、存款。

有权机关冻结单位存款，如遇被冻结单位银行账户的存款不足冻结数额时，银行应在冻结期内冻结该单位银行账户可以冻结的存款，直至（）。

银行在受理扣划单位存款时，发现“协助扣划存款通知书”填写的被执行单位的开户银行名称与实际不符，银行处理方式正确的是（）。

被冻结的款项在冻结期限内如需解冻，应以作出冻结决定的人民法院、人民检察院、公安机关签发的（）为凭，银行不得自行解冻。

财政部门查询存款时，检查人员应当出示《财政查询存款通知书》，《财政查询存款通知书》一式（）联。

金融机构认为人民法院通过网络执行查控系统采取的查控措施违反相关法律、行政法规规定的，应当向人民法院书面提出异议。人民法院应当在（）日内审查完毕并书面回复。

对于低风险等级客户，各单位应开展持续性的客户尽职调查，关注客户的交易情况，及时提示客户更新资料信息，并定期对客户信息进行核对更新，对个人客户，应至少每()进行一次集中核对。

为深入持久推进"三反"监管体制机制建设，完善"三反"监管措施，应持续完善相关法律制度。其中包括加强特定非金融机构风险监测，探索建立特定非金融机构反洗钱和反恐怖融资监管制度。以下哪一种不是反洗钱国际标准明确提出要求的存在较高风险的特定非金融行业。（）

金融机构反洗钱报告员应采取()的方法，对大额及可疑交易进行分析筛选，对大额资金往来频繁及风险等级较高的客户要认真分析，确保及时识别重点可疑交易。

对于首次建立业务关系的客户，无论其风险等级高低，金融机构在初次确定其风险等级后的（）内至少应进行一次复核。