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2024年金融综合知识题库
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单选题

金融机构反洗钱报告员应采取()的方法,对大额及可疑交易进行分析筛选,对大额资金往来频繁及风险等级较高的客户要认真分析,确保及时识别重点可疑交易。

A
系统筛选与人工分析相结合
B
系统筛选
C
人工分析
D
自主判别

答案解析

正确答案:A
2024年金融综合知识题库

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单选题

《人民币图样使用管理办法》规定,银行业金融机构、人民币印制企业出于人民币宣传目的可以不经批准使用人民币图样。()

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《人民币图样使用管理办法》规定,依法取得的人民币图样使用许可可以转让。()

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银行业金融机构协助人民检察院、公安机关、国家安全机关冻结财产后,上级人民检察院、公安机关、国家安全机关认为应当解除冻结措施的,应当责令作出冻结决定的下级人民检察院、公安机关、国家安全机关解除冻结。()

单选题

银行业金融机构协助人民检察院、公安机关、国家安全机关冻结财产后,有权机关查明冻结财产确实与案件无关,应及时解除冻结,对被冻结财产的单位或者个人造成损失的,银行业金融机构应承担相应法律责任。()

单选题

银行业金融机构可以协助人民检察院、公安机关、国家安全机关对证券投资者保障基金、保险保障基金、存款保险基金、信托业保障基金进行冻结。()

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