根据《企业银行结算账户管理办法》规定，采取控制账户交易措施的，应当在采取措施之日起（）个工作日内通知企业，法律、行政法规另有规定的，从其规定。

金融机构应当根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程，无需向中国人民银行报备。

同一交易同时符合两项以上大额交易标准的，金融机构应当同时提交大额交易报告。

 公司账户与自然人账户之间发生的频繁或大额交易的，可以作为重点审查交易进行审查。

 中国反洗钱监测分析中心负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。

金融机构和特定非金融机构应当采取预防、监管措施，建立健全客户尽职调查制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度，履行反洗钱义务。

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》只适用于金融机构。

银行客户洗钱风险分类的参考指标中，以下哪些说法是正确的？（）

银行客户洗钱风险分类的参考指标中国家或地区因素通常包括但不限于（）。

客户洗钱风险等级分类的原则包括（）。

银行客户洗钱风险分类管理是一项系统性的工作，必须有相应的（）支持。