洗钱行为一定要追究刑事责任。

信贷业务到期之日营业终了尚未归还的信贷业务列人逾期催收管理，开户行客户经理要于（）个工作日内向客户发送债务逾期催收通知书，向担保人和抵（质）押人发送履行担保责任通知书，进行催收。

各级行根据全口径风险识别结果确定的重点管控客户应该提前（）个月摸排还款资金落实情况。

国际贸易融资业务须在每个还款日前至少（）个自然日开展业务到期前检查。

每个还款日前至少（）个自然日开展业务到期前还款金额检查。

开户行应该在每笔信贷业务到期前至少（）个自然日，开展业务到期前检查。

客户认定工作一般情况下应由（）先行判断客户层级，对客户行业分类和客户分类进行初分。

客户分类分级体系是一套（）体系。

哪项人员不是一级库入库审核人员（）。

一级库入库申请的操作员为（）。

二级库退库审核的操作员为（）。