根据《贵州农信行社高管履职“十个严禁”》(黔农信发〔2023〕4号)，“违规发放异地贷款”是指违反规定发放给行（社）注册地以外的各类经济主体，且使用于当地的贷款（不包含买断式转贴现），具体包括发放法人或非法人组织注册地（个人户籍地、经常居住地或工作地）不在行（社）所在行政县（市）内的客户贷款。市辖区所在行（社）向本市其他区客户发放贷款、系统内职工贷款、新市民贷款、易地扶贫搬迁户贷款等贷款类业务除外，但监管部门有新规定或属地监管部门有更严规定的从其规定。

根据《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引（试行）》（银反洗发〔2018〕19号），法人金融机构牵头负责洗钱风险管理工作的高级管理人员应当具备较强的履职能力和职业操守，同时具有（ ）以上合规或风险管理工作经历，或者具有所在行业（ ）以上工作经历。

根据《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引（试行）》（银反洗发〔2018〕19号），法人金融机构（ ）积极建设洗钱风险管理文化，促进全体员工树立洗钱风险管理意识、坚持价值准则、恪守职业操守，营造主动管理、合规经营的良好文化氛围。

根据《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引（试行）》（银反洗发〔2018〕19号），洗钱风险管理（ ）融入日常业务和经营管理，根据实际风险情况采取有针对性的控制措施，将洗钱风险控制在自身风险管理能力范围内

根据《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引（试行）》（银反洗发〔2018〕19号），洗钱风险管理（ ）在组织架构、制度、流程、人员安排、报告路线等方 面保持独立性，对业务经营和管理决策保持合理制衡。

根据《关于进一步做好银行业保险业反洗钱和反恐怖融资工作的通知》（银保监办发〔2019〕238号），银保监会及其派出机构应当将反洗钱和反恐怖融资工作情况纳入机构（ ）监管工作范围。

根据《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险自评估指引》（银反洗发〔2021〕1号），法人金融机构应根据经营管理、外部环境、监管法规、洗钱风险状况等因素的变化，及时调整自评估指标和方法。对于风险较高的领域，应当（ ）自评估周期，（ ）自评估频率。

根据《金融机构反洗钱规定》（中国人民银行令〔2006〕第1号），金融机构在按照中国人民银行的要求采取临时冻结措施后（ ），未接到侦查机关继续冻结通知的，应当立即解除临时冻结。

根据《金融机构反洗钱规定》（中国人民银行令〔2006〕第1号），对客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，金融机构（ ）立即向中国人民银行当地分支机构报告。

根据《金融机构反洗钱规定》（中国人民银行令〔2006〕第1号），金融机构及其工作人员依法提交大额交易和可疑交易报告，（ ）法律保护。

根据《金融机构反洗钱规定》（中国人民银行令〔2006〕第1号），金融机构及其工作人员（ ）对报告可疑交易、配合中国人民银行调查可疑交易活动等有关反洗钱工作信息予以保密。