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根据《省联社办公室关于印发贵州省农村信用社洗钱和恐怖融资风险自评估管理办法（2023版）的通知》（黔农信办发〔2023〕12号），风险评估工作中，不得（ ）固有风险产生的影响，不得（ ）控制措施的效力，须对机构存在的风险要素信息进行审慎评估。
根据《省联社办公室关于印发贵州省农村信用社洗钱和恐怖融资风险管理办法（2023版）的通知》（黔农信办发〔2023〕11号），省联社（ ）负责结合监管机构及内部反洗钱数据报送要求，牵头开展数据治理，建立健全数据质量管 控机制，统一各系统、渠道信息采集标准，为开展洗钱风险识别监测、反洗钱信息系统运行及监管执法检查等工作提供准确、连 续、完整的数据支撑，确保相关数据的存储和使用符合数据安全标准、满足保密管理要求。
根据《省联社办公室关于印发贵州省农村信用社洗钱和恐怖融资风险管理办法（2023版）的通知》（黔农信办发〔2023〕11号），省联社（ ）负责将洗钱风险管理纳入本机构全面风险管理体系与市场风险、操作风险、信用风险等其他风险统筹考虑，并确保洗钱风险管理在全面风险管理中相对其他风险不存在管理弱化现象，协助制定洗钱风险管理策略，确保洗钱风险管理策略与全面风险管理策略相适应。
根据《省联社办公室关于印发贵州省农村信用社洗钱和恐怖融资风险管理办法（2023版）的通知》（黔农信办发〔2023〕11号），省联社稽核审计部门负责（ ）对本机构反洗钱法律法规和监管要求的执行情况、内部控制制度的有效性和执行情况、洗钱风险管理情况进行独立、客观的审计评价。
根据《省联社办公室关于印发贵州省农村信用社洗钱和恐怖融资风险管理办法（2023版）的通知》（黔农信办发〔2023〕11号），省联社（ ）作为本机构反洗钱工作主管部门，负责牵头开展洗钱风险管理工作，推动落实各项反洗钱工作要求。
根据《省联社办公室关于印发贵州省农村信用社洗钱风险预警及处置规程的通知》（黔农信办发〔2020〕149号），各行社相关业务部门或人员收到或发现洗钱风险信息后，（ ）将洗钱风险信息报送至本行社反洗钱监测分析中心。
根据《省联社办公室关于印发贵州省农村信用社洗钱风险预警及处置规程的通知》（黔农信办发〔2020〕149号），洗钱风险预警实行等级管理。根据影响程度不同，洗钱风险预警等级分为三级，其中（ ）是指明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动，严重危害国家安全或者影响社会稳定，其他情节严重或者情况紧急的情形。
根据《省联社办公室关于印发贵州省农村信用社洗钱风险预警及处置规程的通知》（黔农信办发〔2020〕149号），各行社及相关工作人员（ ）对洗钱风险提示相关信息予以保密，非依法律规定，不得向任何单位或个人透露相关信息。
根据《省联社办公室关于印发贵州省农村信用社客户洗钱和恐怖融资风险等级划分及分类管理办法（2021版）的通知》（黔农信办发〔2021〕349号），（ ）向客户或其他与反洗钱工作无关的第三方泄露客户洗钱风险等级、对应的管控措施、划分指标体系等信息。
根据《省联社办公室关于印发贵州省农村信用社客户洗钱和恐怖融资风险等级划分及分类管理办法（2021版）的通知》（黔农信办发〔2021〕349号），贵州农信以客户为单位开展客户洗钱风险等级划分作，客户在多个行社被评定为不同洗钱风险等级的，（ ）划分等级为统一的有效等级。
