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岗前制度应知应会考试题库(客户经理序列)
1,557
多选题

根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》(中国人民银行、中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、中国保险监督管理委员会令2007第2号),金融机构应当按照安全、准确、完整、保密的原则,妥善保存客户身份资料和交易记录,确保能足以重现每项交易,以提供( )所需的信息。

A
识别客户身份
B
监测分析交易情况
C
调查可疑交易活动
D
查处洗钱案件

答案解析

正确答案:ABCD
岗前制度应知应会考试题库(客户经理序列)

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单选题

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